OTP Bank S.A.

Informează acționarii săi şi publicul larg, că la data de 19.06.2023, a avut loc Adunarea Generală Anuală a Acționarilor Băncii prin corespondență.

CONFORM ORDINEI DE ZI, ÎN CADRUL ADUNĂRII S-A APROBAT:

1. Raportul Consiliului Băncii cu privire la rezultatele activității sale în anul 2022.
2. Raportul Organului Executiv cu privire la rezultatele activității Băncii în anul 2022 (inclusiv situațiile financiare).
3. Aprobarea modificărilor în statut.
4. Aprobarea Regulamentului Consiliului OTP Bank S.A. în redacție nouă.
5. Abrogarea Regulamentului cu privire la remunerarea membrilor Consiliului Băncii.
6. Aprobarea companiei de audit extern Ernst&Young S.R.L și stabilirea cuantumului de remunerare pentru serviciile sale pentru anul 2023.
7. Distribuirea profitului Băncii pentru 2019- 2022.
   7.1. În baza Hotărârii Comitetului Executiv al BNM nr.84 din 27.04.2023 cu privire la cererea OTP Bank S.A. privind aprobarea prealabila pentru distribuirea profitului către acționari din contul profitului pentru anii 2019-2022, s-a aprobat repartizarea capitalului băncii, după cum urmează:
         7.1.1. Plata dividendelor pentru rezultatul exercițiului financiar al băncii, încheiat la 31.12.2022, în sumă de 294.200.000,00 lei, ce constituie 29,43 lei per acțiune aflată în circulație;
         7.1.2. Profitul nedistribuit al băncii pentru rezultatul exercițiului financiar al băncii, încheiat la 31.12.2022 – la dispoziția băncii.
   7.2. Plata dividendelor să se efectueze în formă pecuniară conform Listei acționarilor, întocmite la situația din 12.05.2023, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data ținerii Adunării generale ordinare a acționarilor băncii.
   7.3. Plata dividendelor menționate să se efectueze în decursul a cel mult 3 luni din data adoptării prezentei hotărâri.
8. Eliberarea de răspundere pentru activitatea în anul 2022 a membrilor Consiliului Băncii.

Comitetul Executiv al Băncii