OTP Bank S.A.

Информирует акционеров и общественность о том, что 19.06.2023 состоялось годовое Общее собрание акционеров Банка в заочной форме.

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ УТВЕРЖДЕНО:

1. Отчет Совета Банка об итогах его деятельности в 2022 году.
2. Отчет исполнительного органа об итогах деятельности Банка за 2022 год (в том числе финансовая отчетность).
3. Утверждение изменений в уставе.
4. Утверждение Регламента о Правлении OTP Bank S.A. в новой редакции.
5. Аннулирование Регламента о вознаграждении членов Совета Банка.
6. Утверждение внешнюю аудиторскую компанию Ernst&Young S.R.L и установить размер вознаграждения за ее услуги на 2023 год.
7. Распределение прибыли Банка за 2019-2022 годы.
   7.1. На основании Решения Исполнительного комитета НБМ № 84 от 27.04.2023 по требованию OTP Bank S.A. в части предварительного одобрения распределения прибыли акционерам со счета прибылей за 2019-2022 годы утверждено следующее распределение капитала банка:
         7.1.1. Выплата дивидендов по итогам финансового года банка, закончившегося 31.12.2022, в размере 294 200 000,00 леев, что составляет 29,43 лея на одну размещенную акцию;
         7.1.2. Нераспределенная прибыль банка по итогам финансового года банка, закончившегося 31.12.2022 – в распоряжении банка.
   7.2. Дивиденды выплачиваются денежными средствами согласно списку акционеров, составленному по состоянию на 12.05.2023, с изменениями внесенными после даты составления списка, но не позднее чем за 3 дня до даты проведения очередного общего собрания акционеров банка.
   7.3. Выплата указанных дивидендов должна быть произведена в течение не более 3 месяцев со дня принятия настоящего решения.
8. Освобождение от ответственности за деятельность в 2022 году членов Совета Банка.

Исполнительный Комитет Банка