OOTP Bank S.A. сообщает, что в соответствии с решением Совета Банка от 21 мая 2024 г., созывается Годовое Общее Собрание Акционеров, которое пройдет в заочной форме 21 июня 2024 г. в 16:00 по адресу: мун. Кишинев, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 81/A, центральный офис банка.

Ordinea de zi:

1. Отчет Совета банка о результатах деятельности в 2023 году.
2. Отчет Исполнительного Органа банка об итогах деятельности за 2023 год.
3. Утверждение изменений в Устав Банка.
4. Утверждение Регламента проведения Общего Собрания Акционеров Банка и порядка обеспечения доступа акционеров к информации Банка (новая редакция).
5. Утверждение Регламента Совета OTP Bank S.A. (новая редакция).
6. Утверждение аудиторской организации и размера оплаты ее услуг на 2024 год.
7. Распределение прибыли банка на 2019- 2023 год.
8. Освобождение от ответственности за деятельность в 2023 году членов Совета Банка

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем Собрании Акционеров, будет составлен по состоянию на 23 мая 2024 года. Изменения к списку акционеров банка, имеющих право на участие в годовом Общем Собрании Акционеров, могут быть внесены до 18 июня 2024 г.

С материалами к повестке дня Годового Общего Собрания Акционеров можно будет ознакомиться с 11 июня 2024 года, в центральном офисе банка мун. Кишинев, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 81/A, офис 314, с 9:00 до 13:00 и с 15:00 до 16:30.

Ваше участие в годовом Общем Собрании Акционеров заключается в заполнении, подписании (с заверением в установленном порядке подписи акционера / его представителя) и отправлении бюллетеня для голосования в Банк, одним из следующих способов:

1. Бюллетень может быть подписан лично акционером банка в центральном офисе банка, в присутствии членов счетной комиссии;
2. Бюллетень может быть отправлен подписанным, по почте, при этом подпись акционера - физического лица или его представителя, уполномоченного по доверенности, должна быть заверена нотариусом или администрацией с места работы, учебы или проживания акционера, а для пенсионеров – органом социального обеспечения с места жительства;
3. Бюллетень может быть отправлен подписанным (подпись должна быть заверена) на электронную почту: gov@otpbank.md, загрузив его, и следующие документы:
   1. копию Удостоверения личности - для физических лиц;
   2. Выписку из Государственного реестра юридических лиц с указанием имени администратора - для юридических лиц;
   3. доверенность, выданную в соответствии с законом, в случае если бюллетень для голосования был подписан лицом, уполномоченным по доверенности (как для физических лиц, так и для юридических лиц).

Для юридических лиц Бюллетень может быть подписан администратором или другим лицом уполномоченным по доверенности с приложением следующих документов:

a/ Выписку из Государственного реестра юридических лиц с указанием имени администратора;
b/ Доверенность, выданную в соответствии с законом, в случае если бюллетень для голосования был подписан лицом, уполномоченным по доверенности.

Предельный срок представления заполненных бюллетеней – 21 июня 2024 г., 16:00 часов дня.

Результат голосования согласно предоставленным бюллетеням будет доведен до сведения акционеров путем его опубликования в срок до 05 июля 2024 г. в Официальном Мониторе, газете “Capital Market” и на сайте Банка.

Дополнительную информацию можете получить по тел. 022 812 360; 022 812 431; 0 22 812 339.

Исполнительный комитет банка